Մասնակից:Նաթելլա Գրիգորյան/Ավազարկղ/2

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

FinCEN ֆայլեր փաստաթղթեր են ԱՄՆ գանձապետարանի Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցից (FinCEN), որոնք արտահոսել են «BuzzFeed News»-ին և Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումին (ICIJ) և հրապարակվել են ամբողջ աշխարհում՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ին: Արտահոսած 2,657 փաստաթղթերը ներառում են 2,121 կասկածելի գործունեության հաշվետվություններ (SARs), որոնք ընդգրկում են ավելի քան 200,000 կասկածելի ֆինանսական գործարքներ 1999 թվականից 2017 թվականների ընթացքում, որոնց արժեքը գերազանցում է 2 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարը բազմաթիվ համաշխարհային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից։

«BuzzFeed News»-ի զեկույցը եզրակացնում է, որ փաստաթղթերը, ըստ երևույթին, ցույց են տալիս, որ և՛ «SAR»-ները ներկայացնող բանկերը, և՛ «FinCEN»-ն ունեին այս ֆինանսական հետախուզությունը, սակայն քիչ բան արեցին՝ դադարեցնելու այնպիսի գործունեությունը, ինչպիսին է փողերի լվացումը։ SAR-ները ստեղծվել են ավելի քան 170 երկրների ֆինանսական հաստատությունների կողմից, որոնք դեր են խաղացել փողերի լվացման և այլ խարդախ հանցագործությունների իրականացման գործում: Ամբողջ աշխարհի լրագրողները քննադատել են ինչպես բանկերին, այնպես էլ ԱՄՆ կառավարությանը։ BBC-ն հայտարարել է, որ ցույց է տալիս, թե ինչպես են «աշխարհի ամենամեծ բանկերը թույլ են տվել հանցագործներին կեղտոտ փողերը տեղափոխել աշխարհով մեկ»: «BuzzFeed News»-ը պնդում է, որ ֆայլերը «առաջարկում են աննախադեպ պատկերացում համաշխարհային ֆինանսական կոռուպցիայի մասին, բանկերը հնարավորություն են տալիս դրան, և պետական կառույցները, որոնք հետևում են դրա ծաղկմանը»:

Նախապատմություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

«Financial Crimes Enforcement Network» (FinCEN) Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության բյուրո է, որը հավաքում և վերլուծում է ֆինանսական տեղեկատվություն փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման, տնտեսական պատժամիջոցներից խուսափելու և այլ ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար: Ֆինանսական հաստատություններից պահանջվում է կասկածելի գործունեության հաշվետվություններ (SAR) ներկայացնել FinCEN-ին, երբ նրանք կասկածում են, որ իրենց հաճախորդները ներգրավված են ֆինանսական հանցագործության մեջ[1][2]։ Այս SAR-ները հանցագործության ապացույց չեն, սակայն FinCEN-ը պնդում է, որ դրանք կենսական տեղեկատվություն են տրամադրում հանցագործությունները հետաքննելու համար: SAR-ի չարտոնված բացահայտումը ԱՄՆ դաշնային քրեական հանցագործություն է, քանի որ այն կարող է խաթարել կամ խոչընդոտել ընթացիկ հետաքննություններին և սպառնալ ֆինանսական հաստատություններին և նրանց, ովքեր ներկայացնում են SAR-ները: FinCEN-ը հավաքել է ավելի քան 2 միլիոն SAR 2020 թվականին, մինչդեռ նրա աշխատակազմը նվազել է 10%-ով 2009 թվականից մինչև 2019 թվականը։ «BuzzFeed News-»ի աղբյուրները նաև պնդում են, որ SAR-ների մեծ մասը չեն կարդացվում կամ չեն գործում: «BuzzFeed News»-ի զեկույցում ասվում է, որ բացի SAR-ի ներկայացումից, երբ կասկածելի է գործունեությունը, բանկերը նաև պարտավոր են ինքնուրույն միջոցներ ձեռնարկել կոռուպցիայի կամ փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար:

Հետաքննող լրագրություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

«BuzzFeed News»-ը 2019 թվականին ձեռք է բերել արտահոսած 2657 փաստաթղթեր, այդ թվում՝ 2121 SAR, և դրանք կիսել է ICIJ-ի հետ[3]։ 88 երկրների 400 լրագրողներ ուսումնասիրել են փաստաթղթերը, որոնք հանրության ուշադրությանն են ներկայացվել 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ին[4]։ «BuzzFeed News»-ը և «ICIJ»-ը նշում են, որ ֆայլերը նշում են 1999 թվականից մինչև 2017 թվականների ավելի քան 200,000 գործարքներ, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 2 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար: Ավելին, նրանք նշել են, որ բացահայտումները կարող են չներկայացնել բոլոր SAR-ներին, քանի որ ստացված ֆայլերը կազմում են ավելի քան 12 միլիոն SAR-ների 0,02%-ը, որոնք ֆինանսական հաստատությունները ներկայացրել են FinCEN այս ժամանակահատվածում: «The Miami Herald»-ն ասում է, որ ֆայլերը «ԱՄՆ-ի գանձապետարանի երբևէ գաղտնազերծված ամենամանրամասն գրառումներն են»[5]:

«BuzzFeed News»-ը հաղորդում է, որ ձայնագրություններ են հավաքվել ինչպես 2016 թվականի Միացյալ Նահանգների ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության վերաբերյալ ԱՄՆ Կոնգրեսի հետաքննության ընթացքում, այնպես էլ իրավապահ մարմինների հարցումների միջոցով:

Գտածոներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

«BuzzFeed News»-ը անվանել է «Ջեյ Պի Մորգան Չեյզ,էյչ-էս-բի-սի, «Standard Chartered», Deutsche Bank-ը բանկերըբ որպես փողերի լվացման մեջ ներգրավված: «BuzzFeed News»-ը նաև քննադատում է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, որը այն չի ստիպում բանկերին դադարեցնել այս գործունեությունը։ «BuzzFeed»-ը և Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը նաև հայտնել են, որ «American Express», «Bank of America», «Bank of China», «Barclays», «China Investment Corporation», «Citibank», «Commerzbank», Danske Bank, «First Republic Bank», «Société Générale», «VEB.RF» և «Wells Fargo» որպես ներգրավված լինելով SAR-ներում[6][7]։ ICIJ-ը նշում է, որ արտահոսած փաստաթղթերի 62%-ը վերաբերում է Deutsche Bank-ին, որից առնվազն 20%-ը վերաբերում է Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների հասցեներին[8][9]:

Արտահոսքերում ընդգծված նշանավոր անձինք են՝ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը, իրանա-թուրքական ոսկու վաճառող Ռեզա Զարրաբը, մալազիացի գործարար Ջհո Լոուն և կազմակերպված հանցավորության ենթադրյալ ռուս ղեկավար Սեմիոն Մոգիլևիչը։

FinCEN ֆայլերի հետ ազգային կապերի վերաբերյալ այլ հաշվետվություններ ներառում են Կանադական հեռարձակման կորպորացիայի հաշվետվությունները HSBC-ի մասին և Ավստրալիայի հեռարձակման կորպորացիայի կողմից լուսաբանումը:

Աֆրիկա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հաղորդվել է, որ անգոլացի գործարար Իզաբել դոս Սանտոսը դրոշակվել է փողերի լվացման համար 2013 թվականին[10]։

Ասիա և Օվկիանիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Զեկուցվել է, որ 167 միլիոն ԱՄՆ դոլար հնարավոր կեղտոտ փող է հոսել ավստրալական երկու բանկերի միջոցով՝ «Macquarie Group» (123 միլիոն ԱՄՆ դոլար) և C«ommonwealth Bank» (44 միլիոն ԱՄՆ դոլար)[11]։

«Indian Express»-ը հաղորդում է, որ Jindal Steel and Power-ը Deutsche Bank-ի կողմից դրոշակվել է փողերի լվացման համար։

SAR-ը, կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի հաղորդման նախագծի լրացուցիչ հետաքննություններով, նաև լրացուցիչ մանրամասներ է տրամադրում Ռեզա Զարրաբի կողմից Իրանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներից խուսափելու սխեմայի և Մագնիտսկու հարկային խարդախության և փողերի լվացման ռուսական այլ սխեմաների հետ դրա կապերի մասին:

Մակաոյում Մակաոյի լրատվական գործակալությունը (MNA) հաղորդել է, որ ավելի քան 68,2 միլիոն ԱՄՆ դոլարի 62 գործարք, որոնք հոսել են Մակաոյի չորս բանկ 2000 թվականից մինչև 2017 թվականները, նշվել են որպես փողերի լվացման հնարավոր կասկածելի գործարքներ: Բանկերը ներառում էին «Bank of China», «Banco Nacional Ultramarino», Industrial and Commercial, Bank of China (Մակաո) և HSBC Macau: Այս բոլոր գործարքները մշակվել են ամերիկյան երեք ֆինանսական հաստատությունների միջոցով, որոնք SAR-ներ են ներկայացրել FinCEN-ին «China Investment Corporation»-ի, «The Bank of New York Mellon»-ի և «Standard Chartered»-ի կողմից[12]։

Մալայզիայում «Malay Mail»-ը հաղորդում է, որ մի քանի միջազգային բանկերի վրա դրոշմվել են բազմաթիվ կասկածելի գործարքներ փախած մալազիացի գործարար Լոու Թաեկ Ջհոյի մասնակցությամբ, որոնք ներառում են 2,53 միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ 103 գործարքներ: Ներգրավված բանկերի թվում էին «Citibank»-ը, «Deutsche Bank»-ը, «HSBC»-ն, «JPMorgan Chase»-ը և «Bank of New York Mellon»-ը: Ջհոն, իբր, դեր է խաղացել 1Malaysia Development Berhad (1MDB) սկանդալի կառավարական ստորաբաժանման եկամուտների լվացման մեջ գլխավոր անձը լինելու մեջ[13]։


Ինչպես նաև հաղորդել է «Malay Mail»-ը, որ մի քանի առաջատար մալազիական բանկեր և միջազգային բանկեր իրենց մալազիական դուստր ձեռնարկություններով արժանացել են «FinCEN»-ի 23 կասկածելի գործարքների՝ ավելի քան 4,88 միլիոն ԱՄՆ դոլար մուտք գործելու և 13,38 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ երկրից դուրս գալու մասին: Բանկերը ներառում էին «Public Bank Berhad», «AmBank», «HSBC Bank Malaysia», «Alliance Bank Malaysia Berhad», «United Overseas Bank», «CIMB Bank» և «Standard Chartered»: Մալազիայի այս բանկերից ներս և դուրս եկող գործարքները ներառում էին արտասահմանյան հաշիվներ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Աֆղանստանը, Լատվիան, Լեհաստանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները (ԱՄԷ) և Միացյալ Նահանգները[14]։

Ֆիլիպիններում Հետաքննող լրագրության ֆիլիպինյան կենտրոնը (PCIJ) հայտնել է, որ ֆայլերը ցույց են տալիս, որ ֆիլիպինյան դրամական փոխանցումների երկու գործակալ «Philrem Service Corp.» (Philrem) և «Werquick Inc.»-ն 2012 թվականից 2016 թվականներին ուղարկել են ավելի քան 1 միլիարդ դոլար, որոնք համարվում էին կասկածելի հաղորդալարեր, մշակվել են իրենց արտարժութային հաշիվների միջոցով և պահվում են ֆիլիպինյան «Banco de Oro» (BDO), «Metrobank» և «Rizal Commercial Banking Corporation» (RCBC) բանկերում: «Philrem»-ը և «RCBC»-ն ներգրավված են եղել 2016 թվականին Բանգլադեշի բանկից գողացված միջոցների ապօրինի փոխանցման մեջ[15]:

Զեկուցվել է նաև, որ արտասահմանյան եկամուտները սեքստորինգի սխեմայից, որոնք դրամական փոխանցումով ուղարկվել են ԱՄՆ բանկերին՝ ավելի քան 400,000 ԱՄՆ դոլարի չափով Ֆիլիպինյան քրեական սինդիկատի հաշիվներին՝ Չարվել Յապ Ռեբագայի գլխավորությամբ: Նրա ընկերությունը՝ Digital Minds-ը և նրա հեռախոսային կենտրոնների գրասենյակները Ֆիլիպիններում, 2014 թվականին հարձակման են ենթարկվել Ֆիլիպինների ազգային ոստիկանության և Ինտերպոլի կողմից՝ սեքսուալ գործունեության համար: Ռեբագեյը դեռ հետախուզման մեջ է գտնվում։

Ճապոնիայում ֆայլերը նաև ցույց տվեցին, որ Տոկիոյի Օլիմպիական 2020-ի հայտերի կոմիտեի խորհրդատվական ընկերությունը 370,000 դոլար է վճարել Աթլետիկայի միջազգային ասոցիացիայի (IAAF) նախկին նախագահի և Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի (ՄՕԿ) Լամինե Դյակի որդուն՝ 370,000 դոլար։ Սինգապուրում տեղակայված Tidings խորհրդատվական ընկերությունը 2013 թվականի հուլիսին և հոկտեմբերին հայտային կոմիտեից ստացել է ընդհանուր 2 միլիոն դոլար, որը վճարվել է քաղաք-պետության բանկային հաշվին և հետագայում փոխանցվել Դիակի Սիթիբանկի հաշվին: Դիակը կոռուպցիայի և վստահության խախտման համար բանտարկվել է Փարիզի շրջանային դատարանի կողմից 2020 թվականի սկզբին:

Հաղորդվում էր, որ թուրքական Aktif Bank բանկը Wirecard-ի ֆինանսական օժանդակողն էր և ենթադրվում էր, որ փող է լվացել թալիբների համար[16]:

ԱՄԷ-ի Կենտրոնական բանկը չկարողացավ գործել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներից խուսափելու հետ կապված SAR-ների վերաբերյալ:

Եվրոպա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գործերը ցույց են տվել նոր մանրամասներ՝ կապված «Danske Bank»-ի փողերի լվացման սկանդալի հետ[17]։

«ICIJ»-ը և «Deutsche Welle»-ն հայտնում են, որ գերմանական «Deutsche Bank»-ին բաժին է ընկել արտահոսած SAR-ների 62%-ը: «Deutsche Welle»-ն այնուհետև նշում է, որ «Deutsche Bank»-ը պատասխանատու է 1,3 տրիլիոն դոլարի կասկածելի գործարքների համար, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հարյուրավոր միլիոնավոր տուգանքները խախտել են ԱՄՆ պատժամիջոցները: «BuzzFeed News»-ը նաև հաղորդում է, որ ֆայլերը ցույց են տալիս, որ «Deutsche Bank»-ը կազմակերպված հանցավորության, ահաբեկիչների և թմրանյութերի առևտրով զբաղվողների համար փողերի լվացման հիմնական աղբյուրն է[18]:

Իռլանդիայում «The Irish Times»-ը հաղորդում է Դուբլինում գտնվող «International Overseas Services Group» (IOS) բիզնեսի մասին, որը միջազգային ընկերություն է, որի գրասենյակը Ռիգայում (Լատվիա) օգնել է Ռուսաստանից և նախկին Խորհրդային Միությունից հաճախորդներին գաղտնի հաշիվներ ստեղծել էստոնական և լատվիական բանկերում: Միացյալ Թագավորության LLP shell ընկերությունների հետ, որոնք ձևավորվել են դեռևս 1990-ական թվականներին: «FinCEN»-ի փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ 2100 շոտլանդական և անգլիական ընկերությունների SAR-ից 646-ը կապված են այս իռլանդական ընկերության հետ, ինչը ամենամեծ թիվն է այդպիսի կազմակերպություններից: Ինչ վերաբերում է փողերի լվացման հետ իր հարաբերություններին, ապա ընկերության հիմնադիրն իրեն նմանեցնում է հանցագործ փախուստի ավտոմեքենայի անմեղ վաճառողի հետ[19][20]:

Փաստաթղթերը պարզեցին, որ ԱՄՆ բանկերն իրենց իշխանություններին ծանուցել են մոտ 160 միլիոն դոլարի մասին, որն անցել է մասամբ պետական DNB խմբի միջոցով: DNB-ի միջոցով գործարքները հիմնականում իրականացվել են 2015 թվականից մինչև 2017 թվականները: Որոշ փոխանցումներ սկսվում են 2008 թվականից [21]:

BBC-ի զեկույցը ենթադրում է, որ FinCen ֆայլերը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Թագավորության էյչ-էս-բի-սի բանկ ներգրավված է եղել բազմաթիվ անօրինական դրամական փոխանցումների մեջ: Այն ժամանակ էյչ-էս-բի-սի բանկն ենթակա էր հետաձգված քրեական հետապնդման համաձայնագրի՝ Սինալոա և Նորտե դել Վալլե կարտելների անունից 881 միլիոն դոլարի լվացման համար: Ֆայլերը նաև նկարագրում են, թե ինչպես է «Barclays Bank»-ը փողեր լվացել Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր Արկադի Ռոտենբերգի անունից, ով պատժամիջոցների տակ է ուկրաինական ճգնաժամին իր մասնակցության համար: BBC-ն այնուհետև նշում է, որ Մեծ Բրիտանիան համարվում է «ավելի բարձր ռիսկային իրավասություն»՝ պայմանավորված SAR-ներում հայտնված երկրի ընկերությունների թվով[3]:

«The Times of Malta»-ն հաղորդում է, որ Աֆրենի կողմից «Electrogas»-ին 647 միլիոն եվրո արժողությամբ փոխանցումները կասկածելի են համարվել:

Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հաղորդվում էր, որ արգենտինական Vicentin ընկերությունը դրոշակվել է փողերի լվացման համար[22]։

Հաղորդվում է, որ Խավիեր Մասկերանոն փողերի լվացման համար ավելի քան 1 միլիոն դոլարի գործարքներ է կնքել իր Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գրանցված ընկերության՝ «Alenda Investments Ltd.»-ի կողմից[23]:

FinCEN-ի ֆայլերը մեղադրում են Մեքսիկայի նախկին նախագահ Էնրիկե Պենյա Նյետոյին փողերի լվացման մեջ[24]։ Ֆայլերը պարզեցին, որ «Group Grand Limited-»ը վերահսկվում էր Ալեքս Սաաբի և Ալվարո Պուլիդոյի կողմից[25]:

«NBC News»-ը հաղորդում է, որ Հյուսիսային Կորեան փող է լվացել ԱՄՆ բանկերի միջոցով՝ կեղևային ընկերությունների և չինական ընկերությունների միջոցով:

Պատասխաններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

«BuzzFeed News»-ը կապ է հաստատել նշված բանկերի հետ՝ մեղադրանքներին պատասխանելու համար: «American Express»-ը և «Bank of China»-ն չպատասխանեցին. «Bank of America»-ն և «First Republic Bank»-ը հրաժարվեցին մեկնաբանել: Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ լրագրողների համաշխարհային խումբը պատրաստում էր իր զեկույցը FinCEN Ֆայլերի վերաբերյալ, FinCEN-ը հայտարարեց 2020 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, որ իրենք կվերանայեն փողերի լվացման իրենց ծրագրերը:

«Deutsche Bank»-ը մեկնաբանել է FinCEN-ի հետաքննությունը՝ բացատրելով, որ FinCEN ֆայլի արտահոսքի գործարքները եղել են մինչև 2016 թվականը, և «ընդունել ենք մեր վերահսկողական միջավայրի անցյալի թուլությունները… մենք սովորել ենք մեր սխալներից, համակարգված կերպով լուծել խնդիրները և փոփոխություններ կատարել մեր բիզնեսում՝ պարագծով, մեր հսկողությամբ և մեր անձնակազմով»: Նրանք ներդրեցին «1 միլիարդ դոլար բարելավված վերահսկման, վերապատրաստման և գործառնական գործընթացների համար և հասցրին մեր հակաֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի թիմը մինչև 1500 հոգի» և պնդում են, որ իրենք «այժմ այլ բանկ են»: Նրանք հետևեցին իրենց պատասխանին լրացուցիչ հայտարարությամբ՝ վերահաստատելով խարդախության բացակայությունն ապահովելու իրենց հանձնառությունը և ասելով. SAR-ից, սա տեղեկատվություն է, որը բանկերի կողմից ակտիվորեն բացահայտվում և ներկայացվում է կառավարություններին՝ համաձայն օրենքի, պոտենցիալ խնդիրների մասին ահազանգեր են, այլ ոչ թե ապացուցված փաստեր»:

«Standard Chartered»-ը պատասխանել է այս մեղադրանքներին՝ պնդելով, որ «մենք չափազանց լուրջ ենք վերաբերվում ֆինանսական հանցավորության դեմ պայքարելու մեր պատասխանատվությունին»: Նրանք նշում են, որ կատարում են իրենց պարտավորությունները իրավապահ մարմինների նկատմամբ և ասում են, որ «բանկերի պատասխանատվությունը արդյունավետ զննում և մոնիտորինգ համակարգեր ստեղծելն է»։ Այնուհետև շարունակում են, որ իրենք սերտորեն համագործակցում ենք կարգավորողների և իրավապահ մարմինների հետ՝ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար»:

Վալդիս Դոմբրովսկիսը ICIJ-ին հայտարարել է, որ «2008 թվականից 2014 թվականներին Լատվիայի վարչապետ եղած ժամանակ, աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, իր կառավարությունները վերահսկել են կարևոր բարեփոխումները... .Ձեռք բերված առաջընթացը ճանաչվել է Եվրամիության կառույցների կողմից այն ժամանակ»[26]։

FinCEN-ը դատապարտեց արտահոսքը՝ ասելով, որ այն կարող է ազդել ԱՄՆ ազգային անվտանգության վրա և վտանգել FinCEN-ի հաշվետվություններ ներկայացնողների անվտանգությունը[27]։

Սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը և Բերնի Սանդերսը երկուսն էլ կոչ են արել բարեփոխումներ իրականացնել: Սենատոր Ուորենը պահանջեց պատիժներ կիրառել, երբ բանկերը բռնվում են օրենքը խախտելու մեջ և կոչ արեց ընդունել իր «Վերջացնելով շատ մեծ բանտային օրենքը» օրինագիծը [27][28]: Բեռնի Սանդերսը հայտարարեց, որ լվացման պրակտիկաները «Ուոլ Սթրիթում սովորական բիզնես պրակտիկաներից մի քանիսն են», և որ «Ուոլ Սթրիթի բիզնես մոդելը խարդախությունն է»[27][29]: Լինդա Ա. Ֆինանսական ծառայությունների դեպարտամենտը կարծիք է հայտնել, որ «Անհատ բանկիրները հազվադեպ են պատասխանատվության ենթարկվում, ուստի փողերի լվացումը դառնում է շահույթի աղբյուր, իսկ բանկային տուգանքները՝ բիզնես վարելու ծախս, երբ շահույթը գերազանցում է տուգանքները, բիզնեսի ընտրությունը հեշտությամբ կոռումպացված է[30][31]։

2020 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Եվրախորհրդարանը լսումներ է անցկացրել արտահոսքի հետևանքով բարձրացված հարցերի շուրջ[32]։

Ազդեցություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

2020 թվականի սեպտեմբերի 21-ին բազմաթիվ բանկային արժեթղթեր անկում ապրեցին արտահոսքի հետևանքով[33][34]։ Էյչ-Էս-Բի-Սի բաժնետոմսերն իջել են մինչև վերջին 25 տարվա ամենացածր մակարդակը[35][36]։

2021 թվականի հունիսին Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի աշխատակից Նատալի Մեյֆաուեր Սուրս Էդվարդսը խոստովանել է, որ SAR-ները փոխանցել է BuzzFeed News-ին, ինչը հետագայում ճանաչվել է Buzzfeed News-ի կողմից: Նա դատապարտվել է վեց ամսվա դաշնային բանտարկության՝ SAR-ի այլ փաստաթղթերի արտահոսքի համար, սակայն պնդում է, որ դա արել է որպես ազդարար՝ ընդգծելու կառավարության մեջ ենթադրյալ կոռուպցիան[37]։

Շարքը ճանաչվել է 2021 թվականի միջազգային անվանակարգում Պուլիտցերյան մրցանակի մրցանակակիր:

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. ↑ «FY 2011 Budget-in-Brief» (PDF). U.S. Department of the Treasury. 10 February 2010.
  2. ↑ «FY 2021 Budget-in-Brief» (PDF). U.S. Department of the Treasury. 10 February 2020.
  3. ↑ «The FinCEN Files By The (Very Big) Numbers». BuzzFeed News (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  4. ↑ «The FinCEN Files: Money laundering is a dirty, even deadly business. Miami plays a huge role». miamiherald.com. Վերցված է 2020-09-21-ին.
  5. ↑ «The FinCEN Files: Money laundering is a dirty, even deadly business. Miami plays a huge role». miamiherald.com. Վերցված է 2020-09-21-ին.
  6. ↑ «HSBC handled $4.4B in suspicious money: ICIJ investigation». 2020-09-20.
  7. ↑ «HSBC handled $4.4B in suspicious money: ICIJ investigation». CBC News: The National - YouTube channel. 2020-09-20.
  8. ↑ «The FinCEN files: Dirty little secrets of the world's banks revealed in mass US government leak». www.msn.com. Վերցված է 2020-09-21-ին.
  9. ↑ «The FinCEN files: World's banks' dirty little secrets revealed in mass US government leak». ABC News (Australia) - YouTube channel. 2020-09-20.
  10. ↑ «FinCEN Files. Isabel dos Santos e Sindica Dokolo estão entre os clientes confidenciais reportados às autoridades americanas». Jornal Expresso. Վերցված է 21 September 2020-ին.
  11. ↑ Danckert, Sarah (2020-09-21). «Macquarie, CBA face fresh money laundering scrutiny after data leak». Brisbane Times (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  12. ↑ Ar, Zurairi (2020-09-21). «FinCEN Leaks: Jho Low moved over RM10b in transactions flagged 'suspicious' by US banks». Malay Mail (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  13. ↑ Ar, Zurairi (2020-09-21). «FinCEN Leaks: Public Bank, AmBank lead Malaysia's transactions flagged 'suspicious' by US banks». Malay Mail (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  14. ↑ Ilagan, Karol (2020-09-21). «PH money remitters flagged in millions of dollars in 'suspicious' transactions». Philippine Center for Investigative Journalism (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  15. ↑ Gajete, Stanley Buenafe (2020-09-21). «SEXTORTION: Dirty sources, dirty money». Philippine Center for Investigative Journalism (ամերիկյան անգլերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  16. ↑ Welle, Deutsche. «FinCEN Files: How Turkey's Aktif Bank helped Wirecard and the porn industry | DW | 21.09.2020». DW.COM. Վերցված է 21 September 2020-ին.
  17. ↑ «Inside scandal-rocked Danske Estonia and the shell-company 'factories' that served it». ICIJ (ամերիկյան անգլերեն). 2020-09-21. Վերցված է 2020-09-21-ին.
  18. ↑ Keena, Colm. «The FinCEN files: The billion dollar a month money trail». The Irish Times (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  19. ↑ Torset, Nina Selbo; Bjørnestad, Sigurd; Rønneberg, Kristoffer; Ringnes, Torstein (2020-09-20). «Hemmelige dokumenter: 1 milliard kroner i mistenkelige overføringer har gått via DNB». Aftenposten (գրքային նորվեգերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  20. ↑ NTB (2020-09-20). «Ny dokumentlekkasje om storbanker». borsen.no (գրքային նորվեգերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  21. ↑ Keena, Colm. «The FinCEN files: The billion dollar a month money trail». The Irish Times (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  22. ↑ Clarín.com. «FinCEN files: las transacciones millonarias entre Vicentin y Glencore que quedaron en la mira de Estados Unidos». www.clarin.com (իսպաներեն). Վերցված է 2020-09-21-ին.
  23. ↑ PatrickS, Por Mariel Fitz; de 2020, ra Crucianelli22 de Septiembre. «FinCEN Files: transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión». infobae (եվրոպական իսպաներեն). Վերցված է 2020-10-05-ին.{{cite web}}: CS1 սպաս․ թվային անուններ: authors list (link)
  24. ↑ Tourliere, Mathieu (20 September 2020). «FinCEN Files: las sospechas de lavado de dinero que el "cleptócrata" Peña Nieto despertó en EU». Proceso Portal de Noticias (մեքսիկական իսպաներեն). Վերցված է 20 September 2020-ին.
  25. ↑ Deniz, Roberto (September 20, 2020). «FinCEN Files: Un huracán de dinero de Alex Saab, el "testaferro de Nicolás Maduro", se formó sobre Antigua». El Universo (իսպաներեն). Վերցված է September 21, 2020-ին.
  26. ↑ «Europe's anti-money laundering chief defends his record in wake of FinCEN Files». 1 October 2020.
  27. ↑ 27,0 27,1 27,2 «Elizabeth Warren And Bernie Sanders Want Big Banking Reforms Following The FinCEN Files Investigations». BuzzFeed News (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-22-ին.
  28. ↑ «Money laundering. Bribery. Mortgage fraud. Collusion. Currency manipulation. Rate tampering. (Tweet)». Twitter (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-22-ին.
  29. ↑ «Money laundering. Bribery. Mortgage fraud. Collusion. Currency manipulation. Rate tampering. (Tweet)». Twitter (անգլերեն). Վերցված է 2020-09-22-ին.
  30. ↑ «Dirty money has 'metastasized' within global banking system, top regulator says». ICIJ (ամերիկյան անգլերեն). 2020-10-01. Վերցված է 2020-10-05-ին.
  31. ↑ «Press Release - September 29, 2020: ICYMI: Superintendent Linda A. Lacewell's Op-Ed In Law360: We Must Hold Banks Accountable To Stop Money Laundering». Department of Financial Services (անգլերեն). Վերցված է 2020-10-05-ին.
  32. ↑ «European lawmakers call for coordinated banking industry reforms in wake of FinCEN Files». ICIJ (ամերիկյան անգլերեն). 2020-10-09. Վերցված է 2020-11-23-ին.
  33. ↑ «Global bank stocks plunge following FinCEN Files revelations». ICIJ (ամերիկյան անգլերեն). 2020-09-21. Վերցված է 2020-09-21-ին.
  34. ↑ «HSBC's shares dive to lowest level since 1995». BBC News. 21 September 2020. Վերցված է 21 September 2020-ին.
  35. ↑ «Bank shares slide on report of rampant money laundering». AP NEWS. 2020-09-21. Վերցված է 2020-09-22-ին.
  36. ↑ Yoon, Margot Patrick and Frances (2020-09-21). «HSBC Stock Hits 25-Year Low». Wall Street Journal (ամերիկյան անգլերեն). ISSN 0099-9660. Վերցված է 2020-10-05-ին.
  37. ↑ Mack, David (2020-06-03). «A Former Treasury Official Was Sentenced To 6 Months In Prison For Giving Documents To BuzzFeed News». BuzzFeed News (անգլերեն). Վերցված է 2021-06-29-ին.
Ստացված է «https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=Մասնակից:Նաթելլա_Գրիգորյան/Ավազարկղ/2&oldid=9972754» էջից